La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha demandado a una empresa de bobinas de aluminio, SSL Industry Company Limited y a dos de sus directores chinos, Liu Qiang y Shi Shuai, por supuesta evasión fiscal de 1.200 millones de naira.
Las acusaciones, contenidas en la hoja de cargos de EFCC marcada como FHC/ABJ/CR/30/2024, acusaban a los acusados de no deducir ni pagar al Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) su impuesto al valor agregado (IVA) adeudado.
Se dijo que el supuesto incumplimiento fiscal ocurrió entre 2019 y 2021 a pesar de las operaciones de la empresa en el país.
También se suma al caso el abogado Babatunde Ayeni, a quien la EFCC identificó como el abogado de la empresa.
El abogado anticorrupción, Samuel I. Chime Esq, alegó que Ayeni entregó declaraciones de impuestos falsas en nombre de la empresa a los organismos pertinentes.
La demanda se produce en medio del procesamiento por parte del gobierno federal de empresas extranjeras presuntamente evasivas de impuestos, incluida Binance Limited.
En la hoja de cargos vista por The Times, la EFCC pidió al juez Inyang Ekwo que condenara a los acusados por evasión fiscal.
El cargo dice,
Hoy fue fijado para la lectura de cargos de los acusados por la EFCC.
Pero ninguno de ellos estuvo en el tribunal para declararse culpable.
El juez Ekwo aplazó además el caso hasta el 22 de octubre de 2024 para la lectura de cargos.
El Times dedujo que los dos directores se habían fugado y partido a China y que hay medidas para extraditarlos para que sean juzgados.
