Otras infracciones cometidas por los BDC incluyen la no entrega de “devoluciones de acuerdo con las Directrices”.
También fueron acusados de no cumplir con las “directrices, directivas y circulares del CBN, en particular las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el financiamiento de la proliferación (CPF)”.
Sidi Ali dijo que el CBN está revisando las directrices regulatorias y de supervisión para las operaciones de BDC en Nigeria.
“El cumplimiento de los nuevos requisitos será obligatorio para todas las partes interesadas del sector cuando las directrices revisadas entren en vigor”, dijo Hakama.
